COMPLIANCE
- Home
- COMPLIANCE
Compliance
La experiencia de nuestros abogados especialistas en compliance, especialmente en las industrias relacionadas con el comercio internacional, brinda a nuestros clientes el conocimiento en dichos asuntos de más de diez años.
La calidad y la excelencia de nuestro trabajo, junto con el alto grado de especialización de nuestro equipo, nos permiten ofrecer servicios con alto valor añadido en las áreas de práctica y sectores en los cuales trabajamos.
Asesoría y Auditoría en el Cumplimiento y Vigilancia de la Cadena Logística Nacional e Internacional Segura.
Servicio de Inteligencia Corporativa basado en información pública y a la cual se tenga acceso legalmente.
Diseño, implementación y fortalecimiento de programas de implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tales como SAGRILAFT, SIPLAFT, Sistema de Conocimiento del Cliente para Usuarios Aduaneros.