¿Necesita asesoría legal del sector de Compliance?
En Merx Law Firm asesoramos a nuestros clientes para la implementación de modelos de prevención y cuidado de delitos. Desarrollamos una estructura de organización y sistema de control administrativa, para evitar los fraudes que se puedan presentar en la organización.
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Compliance
La experiencia de nuestros abogados especialistas en compliance, especialmente en las industrias relacionadas con el comercio internacional, brinda a nuestros clientes el conocimiento en dichos asuntos de más de diez años.
SERVICIOS
Diseño e implementación de programas relacionados con la seguridad de la cadena logística de comercio exterior y de la carga, con el fin de prevenir el riesgo de delitos o contaminaciones.
Diseño, implementación y fortalecimiento de programas de conocimiento del cliente, dirigidos especialmente a usuarios del comercio exterior que se encuentren obligados de parte de DIAN.
Diseño, implementación y fortalecimiento de programas de implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgo contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Proliferación Masiva –SAGRILAFT
Servicio de Inteligencia Corporativa basado en información pública y a la cual se tenga acceso legalmente.
Due diligence que determine el nivel de cumplimiento de programas de conocimiento del cliente para usuarios aduaneros y de comercio exterior, SARLAFT y SAGRILAFT.
Capacitaciones internas diseñadas de acuerdo a los requerimientos internos de cada compañía.
Nuestro servicio personalizado de parte de nuestros abogados expertos en compliance comercio exterior se puede brindar como asesoría permanente, consultoría por horas o determinado por proyecto.
TESTIMONIOS
La calidad y la excelencia de nuestro trabajo, junto con el alto grado de especialización de nuestro equipo, nos permiten ofrecer servicios con alto valor añadido en las áreas de práctica y sectores en los cuales trabajamos.
K&M Handling Colombia SAS
Dinora Valencia
Merx Law Firm ha sido para nuestra empresa esa oportunidad de reorganizarnos y poder entender de formas más simples, todo lo que reglamentariamente rodea al mundo del comercio internacional. Ante cualquier circunstancia que les planteas siempre te explicaran cuales son tus alternativas con la mejor disposición. Sin duda nuestra mejor carta de Representación